中 关 村：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：000931        证券简称：中关村   公告编号：2014-009


       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
      关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
     2、召集人：公司第五届董事会

     公司第五届董事会 2014 年度第三次临时会议审议通过关于召开公
司 2014 年第一次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、召开时间：2014年2月28日（周五）上午9：30，会期半天
     5、召开方式：
     本次股东大会采用现场表决方式召开。
     6、出席对象：
     （1）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 2 月 24 日（周一）。
截止 2014 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层
多功能厅。
                                      1
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知                    


     二、会议审议事项
     1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事
项具备合法性和完备性。

     2、需本次股东大会表决的议案：
     （1）关于公司为中关村建设 10,500 万元续贷提供担保的议案；
     详见同日《对外担保公告》，公告编号：2014-008 号。

     （2）关于公司为中关村建设 5,000 万元贷款提供担保的议案；
     该事项已经第五届董事会 2014 年度第二次临时会议审议通过，具
体内容详见 2014 年 1 月 16 日《对外担保公告》，公告编号：2014-004
号。
     （3）关于增补翟姗姗女士为董事的议案。
     详见同日《第五届董事会 2014 年度第三次临时会议决议公告》，
公告编号：2014-007 号。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     三、现场会议登记办法
     1、登记方式：
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公

司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理

人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2014 年 2 月 26 日、 月 27 日，每日上午 9:30—11:00、
下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
                                      2
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知                       


     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
托书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

     四、其它事项
     1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
     2、联系人：田玥、宋楠
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     五、备查文件
     第五届董事会 2014 年度第三次临时会议决议。




     特此公告


                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二 O 一四年一月二十七日




                                      3
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知                              



附件：

                                授权委托书


     兹授权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章：                    证件名称：

     证件号码：                            委托人持股数：

     委托人股东账号：

     受托人签名：                          证件名称：

     证件号码：                            受托日期：

     委托人表决指示：

     如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□         否□

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序                                                             表决意见
                          提案内容
号                                                      同意    反对        弃权

      关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保
 1
      的议案

      关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的
 2
      议案

 3    关于增补翟姗姗女士为董事的议案

                                              日 期：




注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。