中 关 村：第五届董事会2014年度第八次临时会议决议公告

 证券代码：000931            证券简称：中关村         公告编号：2014-052

          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
      第五届董事会 2014 年度第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014 年度第八次临时会议
通知于 2014 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年 5 月 30 日会
议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    一、关于华素制药独家冠名张信哲 2014 全国巡回演唱会暨关联交易的议案；
    4 票同意，0 票反对，0 票弃权；（关联董事回避表决）
    本议案获得通过。

    本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司海南华素医
药营销有限公司（简称：海南华素）为进一步推进华素制药品牌传播，创新娱乐营销方
式，优化、整合集团资源，与北京稼轩博盛文化娱乐有限公司（简称：稼轩博盛）合作，
启动“华素制药独家冠名张信哲 2014 全国巡回演唱会”，2014 年 7～12 月间在北京、上
海、广州、深圳 4 个一线城市的 4 场演唱会。预算为平均每场壹佰万元整，合计肆佰万
元整。
    相关《演唱会赞助合同》尚未签署。
    本次交易对方北京稼轩博盛文化娱乐有限公司系本公司第一大股东国美控股集团有
限公司控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（二）之规定，本次交易对方为本
公司关联法人，该交易构成关联交易。
    根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定，本议案表决时，国美控股派出董事侯占军、
黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔为关联董事已回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
该议案已经非关联董事过半数同意通过。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上
述冠名演唱会事项已经公司全体独立董事书面说明事前认可情况及发表独立意见。
    本次关联交易只需董事会审议即可，无需提交股东大会审议。
    独立董事意见：

                                        
第五届董事会 2014 年度第八次临时会议决议公告                              

    董事会审议本次冠名演唱会事项时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔
均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次华素制药
独家冠名张信哲 2014 全国巡回演唱会是一种有益的尝试，定价依据公允合理，有利于华
素制药的品牌传播及产品销售，该事项符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情况。
    详见同日《关联交易公告》，公告编号：2014-053。


    二、审议《内部控制手册（试行版）》；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案获得通过。


    三、审议《内部控制评价手册(试行版)》；
     9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    本议案获得通过。



    备查文件
    第五届董事会 2014 年度第八次临时会议决议




    特此公告




                                               北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           二 O 一四年五月三十日