中 关 村：第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
            第五届监事会 2014 年度第三次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2014 年度第三次临时会

议通知于 2014 年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年 6 月 20

日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符

合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

       一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
       3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案获得通过。

       2013 年 7 月 16 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技”

或“本公司”）第五届董事会 2013 年度第七次临时会议、第五届监事会 2013 年度第二次

临时会议及 2013 年 8 月 1 日召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东

国美控股集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。

       截止目前，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投入及补充流

动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自 2014 年 7 月 1 日起至 2015 年 6 月

30 日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮 15%计算。

       有关《借款合同》尚未签署。

       本公司以名下持有的北京中科霄云资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得

红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质

物。

       监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。此议案经本

次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审议时，国美控股作为关

联股东应回避表决。

       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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     详见同日公告 2014-067《关联交易公告》


     备查文件:
     第五届监事会 2014 年度第三次临时会议决议




     特此公告


                                          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                   二 O 一四年六月二十日