中 关 村：2014年第七次临时股东大会决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
            2014 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司已于 2014 年 9 月 4 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知》，并于 2014 年 9 月 17 日发布了《北京中

关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2014 年第七次临时股东大会的提示性公

告》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2014 年 9 月 22 日（周一）下午 14:50；

    网络投票时间：2014 年 9 月 21 日（周日）—2014 年 9 月 22 日（周一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 9 月 22 日（周

一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 21 日（周日）15:00

至 2014 年 9 月 22 日（周一）15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：
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    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）15 人，代表股份 182,062,794 股，占上市公司有表决权总股份的

26.9784%。

    其中：参加现场投票的股东（代理人）4 人，代表股份 181,557,562 股，占上市公司

有表决权总股份的 26.9035％；

    参加网络投票的股东（代理人）11 人，代表股份 505,232 股，占上市公司有表决权

总股份的 0.0749%。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。



    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过

如下决议，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、翟姗

姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案

    表决情况：

    同意 181,906,494 股，占出席会议股东所持有效表决股份 99.9142%；反对 156,300

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0858% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持

有效表决股份的 0 %。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同意 23,791,600 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

99.3473%；反对 156,300 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

0.6527%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0 %。

    根据出席现场会议的股东自述，两位现场投票的单独持有 5％以下股份的社会公众

股东之间存在关联关系（合计持有 40 万股）。公司未知该两股东与其他单独持有 5％以

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下股份的股东或其他单独持有 5％以下股份的股东之间是否存在关联关系，或是否属于

《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

    表决结果：大会审议通过该议案。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召

集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司

章程》的有关规定，合法有效。


    四、备查文件
    1、2014 年第七次临时股东大会决议；
    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告




                                        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二Ｏ一四年九月二十二日