中 关 村：第五届董事会第五次会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                    第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2014 年
8 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年 8 月 26 日会议以通讯表决
方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    一、关于聘任宋学武先生为财务总监的议案；
     9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    本议案获得通过。
    经总裁侯占军先生提名，公司聘任宋学武先生（简历附后）为财务总监。该议案已
经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。
   独立董事意见：
   我们认为，本次公司财务总监的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和
将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任
宋学武先生为公司财务总监。


    二、公司《2014 年半年度报告》全文及摘要
      9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    本议案获得通过。
    全体到会董事审议通过公司《2014 年半年度报告》全文及摘要，没有董事对 2014
年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    备查文件
    第五届董事会第五次会议决议




                                       
第五届董事会第五次会议决议公告                           




    特此公告


                                            北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       二 O 一四年八月二十六日




   附：宋学武先生简历：
   宋学武先生，1971 年 7 月出生，高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大
学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。2007 年 4 月至今任
北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年 11 月至 2011 年 12 月期间同时兼任北京中关
村开发建设股份有限公司财务总监，自 2014 年 4 月 25 日起任本公司财务负责人。
   宋学武先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人不存在关联关系，宋学武先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。