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中 关 村:关于召开2014年第九次临时股东大会的提示性公告

日期:2014-12-17  来源:凤凰网
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 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
          关于召开 2014 年第九次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司已于 2014 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2014 年第九次临时股东大会

的通知》。公司定于 2014 年 12 月 22 日(周一)采用现场会议与网络投票相结合

的方式召开 2014 年第九次临时股东大会。

       为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会

的表决机制,现发布关于召开公司 2014 年第九次临时股东大会的提示性公告。


       一、召开会议的基本情况:

       1、股东大会届次:2014 年第九次临时股东大会

       2、股东大会召集人:公司第五届董事会

       公司第五届董事会 2014 年度第十六次临时会议审议通过关于召开公司 2014

年第九次临时股东大会的议案。

       3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、本次股东大会的召开时间:

       (1)现场会议时间:2014 年 12 月 22 日(周一)下午 14:50

       (2)网络投票时间:2014 年 12 月 21 日(周日)—2014 年 12 月 22 日(周

一)

       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014 年 12 月

22 日(周一)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014 年 12 月 21 日(周

日)下午 15:00 至 2014 年 12 月 22 日(周一)下午 15:00 期间的任意时间。

       5、会议召开的方式:

        本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

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关于召开 2014 年第九次临时股东大会的提示性公告            共   5   页


      公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

表决结果为准。

      6、出席对象:

      (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014

年 12 月 15 日(周一)。

      即 2014 年 12 月 15 日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。

      7、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能





      二、会议审议事项:

      1、关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩 90%股权暨关联交易的议案;

      2、关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案;

      3、关于会计政策变更的议案。

      以上议案内容详见 2014 年 12 月 6 日公司下列公告:《第五届董事会 2014 年

度第十六次临时会议决议公告》(公告编号:2014-114);《关于中实混凝土与竣朗

投资共同收购丰合义浩 90%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2014-117);《关

于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的公告》(公告编号:2014-118);《关于

会计政策变更的公告》(公告编号:2014-119);

     公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

     《2014 年第九次临时股东大会会议资料》详见公司指定信息披露网站:巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

      三、本次股东大会会议登记方法:

      1、登记方式:

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    法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营

业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书

及出席人身份证登记。

    个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

    2、登记时间:2014 年 12 月 18 日、12 月 19 日,每日上午 9:30—11:30、下

午 14:00—16:00;

    3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处

(邮政编码:100081)。

    4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

    5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。



    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

    (一)通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码:360931;

    2、投票简称:中科投票。

    3、投票时间:2014 年 12 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会

审议的议案总数;

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的申报价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除积累投票议案外的所有议案表达

相同意见。

    表1    股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号               议案名称                                       委托价格

总议案                             全部议案                               100

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              关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩 90%股权暨
议案 1        关联交易的议案                                           1.00

议案 2        关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案             2.00

议案 3        关于会计政策变更的议案                                   3.00

     (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股

代表弃权;

         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                     委托数量

                       同意                          1股

                       反对                          2股

                       弃权                          3股

     如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案

的表决意见为准。

     (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

     (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

     (二)通过互联网投票系统的投票程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年12月21日(现场股东大会召开

前一日)下午3:00,结束时间为 2014年12月22日(现场股东大会结束当日)下

午3:00;

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”;

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     (三)网络投票其他注意事项

     网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结


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果为准。



    五、其他事项:

    1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

    2、联系人:田玥、宋楠

    3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。



    六、备查文件

    第五届董事会2014年度第十六次临时会议决议。




    特此公告


                                      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                       董   事       会

                                                 二○一四年十二月十六日




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     附件:

                                授权委托书


     兹授权委托         先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发

展(控股)股份有限公司2014年第九次临时股东大会,并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章:                             证件名称:

     证件号码:                                     委托人持股数:

     委托人股东账号:

     受托人签名:                                   证件名称:

     证件号码:                                     受托日期:

     委托人表决指示:
     如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□              否□

     委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):



序                                                                表决意见
                          议案内容
号                                                         同意       反对   弃权
      关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩
 1
      90%股权暨关联交易的议案
      关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议
 2
      案
 3    关于会计政策变更的议案

                                                 日 期:




注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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