中 关 村：关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
              关于召开 2014 年第九次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于 2014 年 12 月 22 日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方式

召开 2014 年第九次临时股东大会。

       一、召开会议的基本情况：

       1、股东大会届次：2014 年第九次临时股东大会

       2、股东大会召集人：公司第五届董事会

       公司第五届董事会 2014 年度第十六次临时会议审议通过关于召开公司 2014
年第九次临时股东大会的议案。

       3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、本次股东大会的召开时间：

       （1）现场会议时间：2014 年 12 月 22 日（周一）下午 14：50

       （2）网络投票时间：2014 年 12 月 21 日（周日）—2014 年 12 月 22 日（周

一）

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 12 月

22 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年 12 月 21 日（周

日）下午 15:00 至 2014 年 12 月 22 日（周一）下午 15:00 期间的任意时间。

    本公司将于 2014 年 12 月 17 日发布《关于召开 2014 年第九次临时股东大会

的提示性公告》。

       5、会议召开的方式：

        本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
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票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

      6、出席对象：

      (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014

年 12 月 15 日（周一）。

      即 2014 年 12 月 15 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      7、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能

厅


      二、会议审议事项：

      1、关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩 90%股权暨关联交易的议案；

      2、关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案；

      3、关于会计政策变更的议案。

      以上议案内容详见同日公司下列公告：《第五届董事会 2014 年度第十六次临

时会议决议公告》（公告编号：2014-114）；《关于中实混凝土与竣朗投资共同收购

丰合义浩 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-117）；《关于中实混凝土

拟质押其持有丰合义浩股权的公告》（公告编号：2014-118）；《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2014-119）；

     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

     《2014 年第九次临时股东大会会议资料》详见公司指定信息披露网站：巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

      三、本次股东大会会议登记方法：

      1、登记方式：

      法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营

业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书

及出席人身份证登记。

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     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，

还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

     2、登记时间：2014 年 12 月 18 日、12 月 19 日，每日上午 9:30—11:30、下

午 14：00—16:00；

     3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处

（邮政编码：100081）。

     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。



     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
     （一）通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：360931；

     2、投票简称：中科投票。

     3、投票时间：2014 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会

审议的议案总数；

     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除积累投票议案外的所有议案表达

相同意见。

     表1   股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号              议案名称                                       委托价格

总议案                             全部议案                                 100
             关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩 90%股权暨
议案 1       关联交易的议案                                                 1.00

议案 2       关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议案                   2.00


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议案 3        关于会计政策变更的议案                                     3.00

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                   委托数量

                       同意                          1股

                       反对                          2股

                       弃权                          3股

     如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。
     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

     （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

     （二）通过互联网投票系统的投票程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年12月21日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为 2014年12月22日（现场股东大会结束当日）下
午3：00；

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”;

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     （三）网络投票其他注意事项

     网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系

统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

果为准。



     五、其他事项：
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    1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

    2、联系人：田玥、宋楠

    3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。



    六、备查文件

    第五届董事会2014年度第十六次临时会议决议。




    特此公告



                                       北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                  二○一四年十二月五日




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     附件：

                                授权委托书


     兹授权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2014年第九次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章：                            证件名称：

     证件号码：                                    委托人持股数：

     委托人股东账号：

     受托人签名：                                  证件名称：

     证件号码：                                    受托日期：

     委托人表决指示：
     如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□            否□

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：



序                                                               表决意见
                          议案内容
号                                                        同意    反对      弃权
      关于中实混凝土与竣朗投资共同收购丰合义浩
 1
      90%股权暨关联交易的议案
      关于中实混凝土拟质押其持有丰合义浩股权的议
 2
      案
 3    关于会计政策变更的议案

                                                日 期：




注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。