中 关 村：2015年第五次临时股东大会决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
            2015 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本公司已于 2015 年 7 月 28 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 8 月 8 日发布了《北京中

关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公

告》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2015 年 8 月 13 日（周四）下午 14:50；

    网络投票时间：2015 年 8 月 12 日（周三）—2015 年 8 月 13 日（周四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 8 月 13 日（周

四）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 12 日（周三）15:00

至 2015 年 8 月 13 日（周四）15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

    3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：董事长侯占军先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席的情况：

    1、出席的总体情况：

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    股东（代理人）15 人，代表 16 位股东持有的股份 164,151,689 股，占上市公司有

表决权总股份的 24.3243%。

    其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 3 位股东持有的股份 162,914,894

股，占上市公司有表决权总股份的 24.1410%；

    参加网络投票的股东（代理人）13 人，代表股份 1,236,795 股，占上市公司有表决

权总股份的 0.1833%。

    2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次

股东大会。

    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行见证，

并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下

议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先

生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

    议案 1、关于兑现 2014 年度董事长绩效工资的议案。

    表决情况：

    同意 162,988,394 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.2913%；反对 1,163,295

股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.7087%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有

效表决股份的 0%。

    其中，持股百分之五以下股东的表决情况：

    同 意 4,873,500 股，占出席会议 持股百分之五以下股东 所持有效表决股份的

80.7299%；反对 1,163,295 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的

19.2701%；弃权 0 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资
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格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。



    四、备查文件

    1、2015 年第五次临时股东大会决议；

    2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

    3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；

    4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

    5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告




                                        北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二Ｏ一五年八月十三日