中 关 村：关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
     关于召开 2015 年第六次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司已于 2015 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015
年第六次临时股东大会的通知》。公司定于 2015 年 8 月 31 日（周一）
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年第六次临时股东
大会。

     为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本
次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司 2015 年第六次临时股东
大会的提示性公告。

     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2015 年第六次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第五届董事会
     公司第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议审议通过关于召
开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、本次股东大会的召开时间：
     （1）现场会议时间：2015 年 8 月 31 日（周一）下午 14:50；
     （2）网络投票时间：2015 年 8 月 30 日（周日）—2015 年 8 月
31 日（周一）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 8 月 31 日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月
30 日（周日）15:00 至 2015 年 8 月 31 日（周一）15:00 期间的任意时
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间。
     5、会议召开的方式：
        本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、出席对象：
       (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 8 月 24 日（周一）。
     即 2015 年 8 月 24 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大
厦 14 层会议室
       二、会议审议事项：
     （1）关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
     （2）关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。

     内容详见 2015 年 8 月 13 日公司下列公告：
     《第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议决议公告》（公告编
号：2015-060）；《对外担保公告之一》（公告编号：2015-061）；《对外
担保公告之二》（公告编号：2015-062）。
     公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
     指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、本次股东大会会议登记方法：

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     1、登记方式：
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间：2015 年 8 月 26 日、 月 27 日，每日上午 9:30—11:30、
下午 14：00—16:00；
     3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处（邮政编码：100081）。
     4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委
托书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
     （一）通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票代码：360931；
     2、投票简称：中科投票。
     3、投票时间：2015 年 8 月 31 日（周一）的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临
时股东大会审议的议案总数；
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
     （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价
格分别申报。
     表1    股东大会议案对应“委托价格”示意表
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议案序号               议案名称                                       委托价格

议案 1          关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案            1.00

议案 2          关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案            2.00

         （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；
         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                  表决意见类型                    委托数量

                      同意                          1股

                      反对                          2股

                      弃权                          3股

         （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
         （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
         （二）通过互联网投票系统的投票程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 30 日（周日）
（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 8 月 31
日（周一）（现场股东大会结束当日）下午 3：00；
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
         3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
         （三）网络投票其他注意事项
         网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
         五、其他事项：
         1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

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     2、联系人：田玥、宋楠
     3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     六、备查文件
     第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议决议



     特此公告




                             北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                                                 董   事 会
                                        二○一五年八月二十五日




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     附件：

                                授权委托书


     兹授权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章：                             证件名称：

     证件号码：                                     委托人持股数：

     委托人股东账号：

     受托人签名：                                   证件名称：

     证件号码：                                     受托日期：

     委托人表决指示：
     如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□            否□

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：



序                                                                表决意见
                          议案内容
号                                                         同意    反对      弃权

      关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的
 1
      议案

      关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的
 2
      议案

                                                 日 期：



     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。