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中 关 村:关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告

日期:2015-08-26  来源:凤凰网
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 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
     关于召开 2015 年第六次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司已于 2015 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2015
年第六次临时股东大会的通知》。公司定于 2015 年 8 月 31 日(周一)
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年第六次临时股东
大会。

     为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本
次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司 2015 年第六次临时股东
大会的提示性公告。

     一、召开会议的基本情况:
     1、股东大会届次:2015 年第六次临时股东大会
     2、股东大会召集人:公司第五届董事会
     公司第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议审议通过关于召
开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、本次股东大会的召开时间:
     (1)现场会议时间:2015 年 8 月 31 日(周一)下午 14:50;
     (2)网络投票时间:2015 年 8 月 30 日(周日)—2015 年 8 月
31 日(周一)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015
年 8 月 31 日(周一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月
30 日(周日)15:00 至 2015 年 8 月 31 日(周一)15:00 期间的任意时
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间。
     5、会议召开的方式:
        本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
       6、出席对象:
       (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登
记日为 2015 年 8 月 24 日(周一)。
     即 2015 年 8 月 24 日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大
厦 14 层会议室
       二、会议审议事项:
     (1)关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案;
     (2)关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。

     内容详见 2015 年 8 月 13 日公司下列公告:
     《第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议决议公告》(公告编
号:2015-060);《对外担保公告之一》(公告编号:2015-061);《对外
担保公告之二》(公告编号:2015-062)。
     公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
     指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       三、本次股东大会会议登记方法:

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     1、登记方式:
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理
人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间:2015 年 8 月 26 日、 月 27 日,每日上午 9:30—11:30、
下午 14:00—16:00;
     3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董
事会秘书处(邮政编码:100081)。
     4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委
托书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
     (一)通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票代码:360931;
     2、投票简称:中科投票。
     3、投票时间:2015 年 8 月 31 日(周一)的交易时间,即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
     4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临
时股东大会审议的议案总数;
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
     (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
     (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的申报价
格分别申报。
     表1    股东大会议案对应“委托价格”示意表
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议案序号               议案名称                                       委托价格

议案 1          关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案            1.00

议案 2          关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案            2.00

         (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权;
         表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
                  表决意见类型                    委托数量

                      同意                          1股

                      反对                          2股

                      弃权                          3股

         (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
         (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
         (二)通过互联网投票系统的投票程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 30 日(周日)
(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 8 月 31
日(周一)(现场股东大会结束当日)下午 3:00;
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
         3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
         (三)网络投票其他注意事项
         网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
         五、其他事项:
         1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

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     2、联系人:田玥、宋楠
     3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     六、备查文件
     第五届董事会 2015 年度第十一次临时会议决议



     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董   事 会
                                        二○一五年八月二十五日




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     附件:

                                授权委托书


     兹授权委托         先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发

展(控股)股份有限公司2015年第六次临时股东大会,并代为行使对本会议案的

表决权。

     委托人签名或盖章:                             证件名称:

     证件号码:                                     委托人持股数:

     委托人股东账号:

     受托人签名:                                   证件名称:

     证件号码:                                     受托日期:

     委托人表决指示:
     如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□            否□

     委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):



序                                                                表决意见
                          议案内容
号                                                         同意    反对      弃权

      关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的
 1
      议案

      关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的
 2
      议案

                                                 日 期:



     注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章。

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