中 关 村：第五届监事会2015年度第四次临时会议决议公告

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
       第五届监事会 2015 年度第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


     北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2015 年度第
四次临时会议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，2015 年 10 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
      一、《2015 年第三季度报告》全文及正文；
     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。
      二、监事会对《2015 年第三季度报告》的审核意见；
     3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     表决结果：本议案获得通过。
     监事会在全面了解、审核公司 2015 年第三季度报告后，对公司 2015 年
第三季度报告发表如下书面意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2015 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
      三、《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》；
     3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
     表决结果：本议案获得通过。
     《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》全文详见同日巨潮资讯


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     第五届监事会 2015 年度第四次临时会议决议


      特此公告




                                         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                    监   事   会

                                               二 O 一五年十月三十日