中 关 村：独立董事意见

 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科
技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们就本
次会议议题发表独立意见如下：
     一、关于选举第五届董事会董事长的议案；
     经审阅侯占军先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占
军先生符合担任上市公司董事长的资历和管理水平，其任职符合全体股
东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
     该议案审议及表决程序合法有效。
     二、关于聘任公司高级管理人员的议案；
     经审阅侯占军先生、王晶先生、黄志宇先生、宋学武先生的个人履
历、工作实绩等有关资料，我们认为侯占军先生、王晶先生、黄志宇先
生、宋学武先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定
中对上市公司高级管理人员任职资格的要求。
     经审阅黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为黄
志宇先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财
务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训。
     上述人员的任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情况。该议案审议及表决程序合法有效。


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独立董事意见                                           共   2   页


     三、关于调整独立董事津贴的议案。
     独立董事津贴的标准是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水
平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤
勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。该事项符合全体股东利益，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案的审议及
表决程序合法有效。


     综上所述，我们同意公司上述决定。