本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2016 年 12 月 31 日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 201 7 年第 一次临时股东大会的通知》。
1 、 本次股东大会没有出现否决议案 的情况。
2 、 本次股东大会不涉及变更 以往股东大会 已通过决议的情况。
一、会议召开和出 席情况
（一）会议召开的情况：
1 、召开时间：
（ 1 ）现场会议时间： 2017 年 1 月 17 日（周二）下午 14:50；
（ 2 ）网络投票时间： 2017 年 1 月 16 日（周一） —2017 年 1 月 17 日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年1 月 17 日（周二）上午 9:30 － 11:30 ，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 1 月 16 日（周一） 15:00 至 2017 年 1 月 17 日（周二） 15:00 期间的任意时间。
2 、 现场会议召开地点： 北京市海淀区中 关村南大街 31 号神舟大厦 14层会议室
3 、召开方式： 现场会议与网络投票相结合的方式
4 、召集人： 公司第六届 董事会
5 、主持人：董事长侯占军先生
6 、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》 等有关规定。
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（二）会议出席的情况：
1 、出席的总体情况：
股东（代理人） 5 人，代表 5 位股东持有的股份 167, 375, 675 股，占上市公司有表决权总股份的 24.8020%。
其中：参加现场会议的股东（代理人） 2 人，代表 2 位股东持有的股份
166, 9 11,795 股，占上市公司有表决权总股份的 24. 7333%；
参加网络投票的股东（代理人） 3 人，代表股份 463,880 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0687%。
现场和网络投票的中小股东（代理人） 4 人，代表 4 位 中小股东持有的股份 2,263,880 股，占上市公司有表决权总股份的 0.3355%。
2 、公司部分董事 、 监事 ，董事会秘书 出席了本次股东大会， 高管人员
列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、 张丽律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议 以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生 、法律顾问朱卫江、张丽律师和股东代表陈萍女士、罗曼莉女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案 1 、 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 ；
表决情况：
同意 166,914,995 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7248%；反对 1,080 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.0006%；弃权 459,600股 （其中，因未投票默认弃权 459,600 股），占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2746%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200 股，占出席会议 中小 股东 所持 有效 表决 股份的79.6509% ；反对 1,080 股，占出席会议 中小 股东 所持有效表决股份的0.0477%；弃权 459,600 股 （其中，因未投票默认弃权 459,600 股），占出席会议 中小股东所持有效表决股份的 20.3014%。
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表决结果：大会审议通过该议案。
议案 2、 关于为华素制药向南京银行申请 3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意 166,914,995 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7248%；反对 460,680 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2752%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200 股，占出席会议 中小 股东 所持 有效 表决 股份的79.6509%；反对 460,680 股，占出席会议 中小 股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案 3、 关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元流动资金贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意 166,914,995 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7248%；反对 460,680 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2752%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200 股，占出席会议 中小 股东 所持 有效 表决 股份的79.6509%；反对 460,680 股，占出席会议 中小 股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案 4、 关于为华素制药向大连银行申请 7,000 万元综合授信（风险敞
口 4,200 万元）提供担保的议案。
表决情况：
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同意 166,914,995 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 99.7248%；反对 460,680 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0.2752%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0 %。
其中，中小股东的表决情况：
同意 1,803,200 股，占出席会议 中小 股东 所持 有效 表决 股份的79.6509%；反对 460,680 股，占出席会议 中小 股东所持有效表决股份的20.3491%；弃权 0 股，占出席会议 中小股东所持有效表决股份的 0 %。
表决结果：大会审议通过该议案。
三 、律师出具的法律意见
1 、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2 、律师姓名： 朱卫江、 张丽 ；
3 、结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开的程序 符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定， 出席本次股东大会
的人员资格和召集人的资格合法有效， 会议的表决程序 、表决结果均符合
有关法律、行政法规和 《公司章程》 的有关规定，合法有效。
四 、备查文件
1 、 201 7 年第 一次临时股东大会决议；
2 、 股东大会网络投票结果统计表（ 由 深圳证券信息有限公司 提供 ）；
3 、 股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4 、 股东大会表决结果（现场 网投汇总、监票人签署）；
5 、 北京市天岳律师事务所出具的法律意见书 。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年一月十七日
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