中 关 村：第四届董事会2011年度第八次临时会议决议公告

第四届董事会 2011 年度第八次临时会议决议公告共1页

证券代码：000931证券简称：中关村[6.45 -1.23% 股吧 研报]公告编号：2011-053

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第四届董事会 2011 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第

八次临时会议通知于 2011 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式

发出，2011 年 9 月 8 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规

定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于华素制药抵押贷款的议案；

8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案获得通过

子公司北京中关村四环医药[3.21 0.31%]开发有限责任公司（以下简称：四环医药）

之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国

建设银行[4.55 0.22% 股吧 研报]股份有限公司北京石景山支行的 7，120 万元壹年期流动资金贷款

于 2011 年 9 月 19 日到期。华素制药归还 712 万元本金之后，向该行继续

申请 6，408 万元流动资金贷款，期限壹年。华素制药以其位于北京房山区

良乡的房地产（土地使用权面积为 37，213.70 平方米，房屋总建筑面积为

18，787.80 平方米）作为此笔贷款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京）

有限公司《京杜鸣估 G 字[2011]第 35444 号房地产估价报告》评估，抵押

房地产价值总价为 7，324 万元。与此同时，本公司同一控制人下的关联公

司北京鹏润投资有限公司为上述 6，408 万元流动资金贷款提供第三方连带

责任保证。（详见公告 2011-054 抵押贷款公告）

根据《公司章程》第一百三十三条规定：公司抵押贷款由公司及控股

子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计

净资产 50％的资产进行抵押，因此该抵押贷款事项只需提交公司董事会审

议，无需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一一年九月九日