中 关 村：2014年第一次临时股东大会决议公告

2014 年第一次临时股东大会决议公告                               
       证券代码:000931      证券简称:中关村      公告编号:2014-011
         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
    本公司已于 2014 年 1 月 28 日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开的情况:
    1、会议召开时间:2014 年 2 月 28 日(周五)上午 9:30
    2、会议召开地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅
    3、召开方式:现场记名表决方式
    4、召集人:公司第五届董事会
    5、主持人:董事长周宁先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       (二)会议出席的情况:
    1、出席会议的股东(代理人)情况:
    出席本次会议的股东(代理人)2 人,代表股份 181,157,562 股,占上市公司有表决权股份总数的 26.8442 %。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。
    3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、梁化情律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。
    2014 年第一次临时股东大会决议公告                                 共 3 页
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名表决方式,逐项审议并通过如下决议,监事代表李斌先生,法律顾问刘敏、梁化情律师和两名股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。
    议案一:关于公司为中关村建设 10,500 万元续贷提供担保的议案;
    表决情况:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果:大会审议通过该议案。
    议案二:关于公司为中关村建设 5,000 万元贷款提供担保的议案;
    表决情况:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果:大会审议通过该议案。
    议案三:关于增补翟姗姗女士为董事的议案。
    表决情况:
    同意 181,157,562 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果:大会审议通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;
    2014 年第一次临时股东大会决议公告                                  
    2、律师姓名:刘敏、梁化情;
    3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东 大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、2014 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
                                    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二O一四年二月二十八日