中 关 村：2013年度股东大会决议公告

 证券代码：000931     证券简称：中关村      公告编号：2014-040

         北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                    2013 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    本公司已于 2014 年 4 月 12 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限

公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》；并于 2014 年 4 月 15 日发布《北京中

关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知（增加

提案后）》。

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开的情况：

    1、会议召开时间：2014 年 5 月 5 日（周一）上午 9：30

    2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

    3、召开方式：现场记名表决方式

    4、召集人：公司第五届董事会

    5、主持人：代理董事长黄秀虹女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规

定。

       （二）会议出席的情况：

    1、出席会议的股东（代理人）情况：

    出席本次会议的股东（代理人）2 人，代表股份 181,157,562 股，占上市公

司有表决权股份总数的 26.8442 %。

    2、公司全部董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席

了本次股东大会。

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    3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、刘敏律师对本次股东大会进行

见证，并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表李斌先生，

法律顾问朱卫江、刘敏律师和两名股东代表陈萍女士、翟姗姗女士担任监票人，

监督现场会议投票、计票过程。

    议案一：2013 年度董事会工作报告；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案二：2013 年度监事会工作报告；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案三：2013 年度财务决算报告；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案四：2014 年度财务预算报告；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本
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次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案五：2013 年度利润分配预案；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

   表决结果：大会审议通过该议案。

    议案六：2013 年度财务报告各项计提的方案；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案七：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案八：关于兑现 2013 年度公司前任董事长绩效工资的议案；

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案九：《2013 年年度报告》及摘要；

    表决情况：

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    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。

    议案十：关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案。

    表决情况：

    同意 181,157,562 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    表决结果：大会审议通过该议案。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

    2、律师姓名：朱卫江、刘敏；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资

格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政

法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。



    四、备查文件

    1、2013 年度股东大会决议；

    2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告



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                            北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                          董   事   会

                                     二Ｏ一四年五月五日