中 关 村：独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                        独立董事意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独
立董事，我们就本次会议议题发表独立意见如下：
     一、关于华素制药独家冠名张信哲2014全国巡回演唱会暨关联交
易的议案
     公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股
子公司海南华素医药营销有限公司为进一步推进华素制药品牌传播，
创新娱乐营销方式，优化、整合集团资源，拟与北京稼轩博盛文化娱
乐有限公司合作，启动“华素制药独家冠名张信哲2014全国巡回演唱
会”，2014年7～12月间在北京、上海、广州、深圳4个一线城市的4
场演唱会。
     本次交易对方北京稼轩博盛文化娱乐有限公司系公司第一大股
东国美控股集团有限公司控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3
（二）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交
易。
     对本次议案涉及的相关材料进行认真审阅后，我们认为：
     董事会审议本次冠名演唱会事项时，关联董事侯占军、黄秀虹、
邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次华素制药独家冠名张信哲 2014 全国
巡回演唱会是一种有益的尝试，定价依据公允合理，有利于华素制药
的品牌传播及产品销售，该事项符合公司全体股东利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

     综上，作为独立董事我们同意公司上述事项。


     独立董事签名：廖家河、许军利、郭光


                                    二 O 一四年五月三十日