中 关 村：独立董事意见

 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                             独立董事意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公

司的独立董事，基于独立判断立场，我们就本次董事会秘书聘任事项发表独立意见

如下：

    1、拟任董事会秘书黄志宇先生由公司董事长书面推荐。经董事会提名委员会审

查，同意公司董事长的推荐，并向董事会提交提名函，提名方式与程序合法，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、经审阅董事会秘书黄志宇先生的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其

存在《公司法》第147 条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或禁

入尚未解除的情况；并且没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管之现

象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议审议通过《关于聘任黄志宇先生

为董事会秘书的议案》，上述议案的审议及表决程序合法有效。

    我们认为，本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履

行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同

意聘任黄志宇先生为公司董事会秘书。

     综上所述，我们同意公司上述议案。


    独立董事签名：    廖家河、许军利、郭光


                                                      二〇一四年七月十四日