中 关 村：独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                           独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京

中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，我们就本次会议议题发表独立

意见如下：

    一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

    2013年7月16日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村

科技”或“本公司”）第五届董事会2013年度第七次临时会议、第五届监事会2013

年度第二次临时会议及2013年8月1日召开的2013年度第三次临时股东大会审议

通过了向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。

    截止目前，该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00元。为项目投入及补

充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自2014年7月1日起至2015

年6月30日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。具体还款计划如

下：1、在借款到期日前偿还借款本金及利息；2、逾期未归还，按逾期金额的日

万分之三向国美控股支付逾期还款违约金。同时，本公司以持有的北京中科霄云

资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，

到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。

    对本次议案涉及的相关材料进行认真审阅后，我们认为：

    董事会审议本次借款时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均

已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借

款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

   综上，作为独立董事我们同意上述事项。



                                   独立董事：廖家河、许军利、郭光

                                          二 O 一四年六月二十日