中 关 村：2014年度内部控制审计报告

北京中关村科技发展（控股）
         股份有限公司
         二Ｏ一四年度
       内部控制审计报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn




                           内部控制审计报告


                                            致同审字（2015）第 110ZA3693 号




北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，

我们审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）

2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是

中关村公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发

表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由

于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度

降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，中关村公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




致同会计师事务所                中国注册会计师：王娟
（特殊普通合伙）

                                中国注册会计师：钱斌
中国〃北京   二Ｏ一五年四月二十日