中 关 村：独立董事意见

独立董事意见


 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董

事，我们就本次会议议题发表独立意见如下：

     关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

     2014 年 6 月 20 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简

称：“中关村科技”或“本公司”）第五届董事会 2014 年度第十次临

时会议、第五届监事会 2014 年度第三次临时会议及 2014 年 7 月 7 日

召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过了向大股东国美控股
集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。

     截止目前，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为

项目投入及补充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限
自 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止，借款利率为同期一年

期的贷款利率上浮 15%计算。具体还款计划如下：1、在借款到期日

前偿还借款本金及利息；2、逾期未归还，按逾期金额的日万分之三

向国美控股支付逾期还款违约金。

     对本次议案涉及的相关材料进行认真审阅后，我们认为：

     董事会审议本次借款时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈

萍、张晔以及广东粤文投资有限公司派出董事翟姗姗均已回避表决，

审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借款

利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东

利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

     综上，作为独立董事我们同意上述事项。

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独立董事意见



     独立董事：廖家河、许军利、郭光



                                      二 O 一五年六月十二日